State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-027 号

国网英大股份有限公司

关于为公司董监高购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月15 日召开第七 届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议了《关于为公司董 监高购买责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 等相关规定，为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充 分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、 监事及高级管理人员及相关责任主体购买董监高责任险。

二、具体方案

• 1.投保人：国网英大股份有限公司

• 2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员及相关责任主体

• 3.保额：1 亿元/年

• 4.保费：约60 万元/年，预计合计不超过300 万元

• 5.保险期限：2021 至2025 年，按年承保、到期续保

为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意 董事会进一步授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的 相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审 议。

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三、独立董事意见

本次为公司董监高购买责任险有利于公司健康发展，进一步促进相关责任人 履行职责，完善公司风险管理体系，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，决策、表决程序合法有效。同意为公司董监 高购买责任险，并提交公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

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