State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-002 号

国网英大股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议 于2021 年1 月5 日发出会议通知，会议于2021 年1 月12 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于置信智能下属全资子公司股权划转的议案》（表决 结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于公司下属公司更名的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

为优化资产配置，满足公司碳资产管理业务发展需要，公司将全资子公司上 海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）下属全资子公司上海置信碳 资产管理有限公司（以下简称“置信碳资产”）100%的股权从置信智能划转至公 司名下。

根据划转后的股权关系，拟将置信碳资产更名为“国网英大碳资产管理（上 海）有限公司”，注册资本及经营范围等其他工商信息保持不变。

上述更名事项最终以市场监督管理部门核准信息为准。

三、审议并通过了《关于聘任公司2020 年度审计机构的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东 大会审议。

四、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

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根据公司经营发展需要，将“互联网金融与数据管理部”调整为“电e 金服 事业部（数字金融事业部）”。

电e 金服事业部（数字金融事业部）部门职责为：负责落实科技创新、数字 化转型等战略部署，融合系统内外金融科技资源，推进数字金融发展；负责加强 与相关单位沟通对接，联合承建、运营“电e 金服”平台，组织“电e 金服”业 务推广；负责制定并组织落实数字金融发展战略，搭建业务、数据、管理中台， 建设数字化运营监控、安全防控、综合金融、智慧客服等辅助系统；负责组织做 好数据资产管理，统筹挖掘数据资源价值，推广产品及业务模式创新；负责组织 数字金融前沿技术的研究和应用；负责信息化管理、信息系统建设、运维及网络 安全管理等工作。

本次调整后，公司12 个部门为：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者 关系管理部、发展策划部、财务管理中心、电e 金服事业部（数字金融事业部）、 资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计 部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

五、审议并通过了《关于预计子公司英大保理2021 年度关联方融资余额的 议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决， 其他8 名非关联董事表决结果为8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提 交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》（表 决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会 2021 年1 月12 日

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