State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-095 号

国网英大股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月27 日召开2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》。公司同日召开第 七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关 于选举董事会相关专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

选举杨东伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第二十二 次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

杨东伟先生的基本情况和简历详见公司2020 年第四次临时股东大会会议资 料。

二、选举公司董事会相关专门委员会成员

选举杨东伟先生为第七届董事会提名委员会委员、战略委员会委员和召集 人，选举胡锐先生为薪酬与考核委员会委员。调整后董事会各专门委员会召集人 及委员名单如下：

1．提名委员会（3 人）

召集人：潘斌

委员：潘斌、赵春光、杨东伟

2．审计与风险管理委员会（3 人）

召集人：赵春光

委员：赵春光、潘斌、谭真勇

3．战略委员会（6 人）

1

召集人：杨东伟

委 员：杨东伟、王剑波、郝京春、张贱明、夏清、王遥

4．薪酬与考核委员会（5 人）

召集人：夏清

委员：夏清、赵春光、王遥、谭真勇、胡锐

以上新补选委员的任期自第七届董事会第二十二次会议决议通过之日起至

第七届董事会任期届满之日止。

新补选委员的基本情况和简历详见公司2020 年第四次临时股东大会会议资 料。

三、独立董事意见

独立董事对选举董事长、董事会相关专门委员会成员的事项发表独立意见， 认为公司董事长、董事会专门委员会成员的选举程序合法、合规，不存在被人为 操纵的情形；董事长、董事会专门委员会成员的选举已经征得其本人的同意；在 对其职业、学历、职称、详细的工作经历等情况进行了解的基础上，认为董事长、 董事会专门委员会成员候选人符合相应的任职条件和资格，同意关于选举公司董 事长、董事会相关专门委员会成员的事项。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020 年10 月27 日

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