State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-094 号 国网英大股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议 于2020 年10 月20 日发出会议通知，会议于2020 年10 月27 日在北京市东城区 建国门内大街乙18 号英大国际大厦1311 会议室召开，会议应出席董事11 名， 实际出席董事11 名，会议由全体董事共同推举董事杨东伟先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 二、审议并通过了《关于选举董事会相关专门委员会成员的议案》（表决结 果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《关于全资子公司参与增资福建和盛高科技产业有限公司 的议案》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、审议并通过了《2020 年第三季度报告》（表决结果为11 票同意，0 票反 对，0 票弃权）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会 2020 年10 月27 日

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