State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-042 号

上海置信电气股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会 议于2020 年4 月24 日发出会议通知，会议于2020 年4 月29 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于整合电力装备产业公司的议案》（表决结果为11 票 同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司2019 年年度股东大会的议案》（表决结果 为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2020 年4 月29 日

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