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Apr 28, 2020

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-036 号 上海置信电气股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会 议于2020 年4 月17 日发出会议通知，会议于2020 年4 月27 日以现场和通讯相 结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙18 号英大国际大厦1311 会议室召 开，会议应出席董事11 名，亲自出席董事9 名，由于工作原因，董事王剑波先 生无法参加会议，委托董事谭真勇先生代为投票表决；由于个人原因，董事杨骥 珉先生无法参加会议，委托董事宋云翔先生代为投票表决。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长李荣华先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》（表决结果为11 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《2020 年度财务预算报告》（表决结果为11 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（表决 结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

六、审议并通过了《2019 年度社会责任报告》（表决结果为11 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。

七、审议并通过了《2019 年年度报告及摘要》（表决结果为11 票同意，0 票

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反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 八、审议并通过了《关于2019 年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为

• 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

• 九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为11 票同意，0

• 票反对，0 票弃权）。

• 十、审议并通过了《2020 年第一季度报告》（表决结果为11 票同意，0 票反

• 对，0 票弃权）。

• 十一、听取了《独立董事2019 年度述职报告》（表决结果为11 票同意，0

• 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年4 月27 日

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