State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-032 号

上海置信电气股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会 议于2020 年4 月7 日发出会议通知，会议于2020 年4 月17 日以现场和通讯相 结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙18 号英大国际大厦1311 会议室召 开，会议应出席董事11 名，实际出席董事10 名，由于个人原因，董事杨骥珉先 生无法参加会议，委托董事宋云翔先生代为投票表决，会议由全体董事共同推举 董事李荣华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》（表决结果 为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为11 票 同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司73.49%股权及 英大证券有限责任公司96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托、 证券和期货等金融业务。公司将基于“金融+制造”的双主业架构，实现金融业 务与上市公司原有电气设备业务的协同发展。根据公司经营发展需要，现对部门 设置进行调整。

调整后，公司将设置如下12 个部门：办公室（党委办公室）、董事监事与投 资者关系管理部、发展策划部、财务管理中心、互联网金融与数据管理部、资产

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管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、 党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

五、审议并通过了《关于设立北京分公司的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司73.49%股权及 英大证券有限责任公司96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托、 证券和期货等金融业务。根据公司业务发展需要，为提高运营效率和经营效益， 加强驻京工作人员的管理，实现金融业务与原有电气业务协同发展，经研究，同 意设立国网英大股份有限公司北京分公司

六、审议并通过了《关于制定<投资管理制度>的议案》（表决结果为11 票同 意，0 票反对，0 票弃权）。

七、审议并通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》（表 决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

八、审议并通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》（表 决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

九、审议并通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》（表决结果 为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十一、审议并通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的 议案》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十二、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》（表 决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十三、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》（表 决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十四、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 （表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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十五、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》（表决结果 为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

• 十六、审议并通过了《关于制定<内部控制管理办法>的议案》（表决结果为

• 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2020 年4 月17 日

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