State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-023 号

上海置信电气股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议 于2020 年3 月20 日发出会议通知，会议于2020 年3 月30 日以现场和通讯相结 合的方式在上海市天山西路588 号二楼会议室召开，会议应出席监事5 名，实际 出席监事5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 由监事长阙连元先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。（表决结果为5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会收到监事长阙连元先生、监事陈建玉先生的辞职报告。因工作原 因，阙连元先生申请辞去第七届监事会监事长、监事职务，陈建玉先生申请辞去 第七届监事会监事职务。

阙连元先生、陈建玉先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，阙连元先生、陈建玉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行公司监事长及监事职责。

经征询各有关方面意见后，公司监事会拟推荐孙红旗先生、张朋先生为公司 第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届 满。

孙红旗先生的基本情况和简历如下：

孙红旗，男，1964 年出生，大专学历，高级经济师。历任重庆鲁能开发公司 副总会计师、总会计师、党委委员，重庆鲁能开发公司副总经理、党委委员，鲁 能英大集团公司党委副书记兼副总经理，山东鲁能集团有限公司财务部经理，山 东鲁能集团有限公司总会计师、党委委员，国网信息通信有限公司总会计师、党

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组成员，中国电力企业联合会财务与资产管理部副主任、主任、理事会办公厅副 主任（二级单位正职级）。现任中国电机工程学会副秘书长、党委委员（二级单 位正职级）。

张朋先生的基本情况和简历如下：

张朋，男，1973 年出生，大学学历，学士学位，高级经济师,会计师。历任 甘肃省甘南州电力公司副总经理，西北电网有限公司财务部主任师、副主任、审 计部主任、国家电网公司西北分部审计处处长，国家电网公司国家电网运营监测 （控）中心综合处处长，国家电网运营监测（控）中心副主任。现任国家电网有 限公司审计部副主任。

二、审议并通过了《关于修订<监事会议规则>的议案》。（表决结果为5 票同 意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审 议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会 2020 年3 月30 日

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