State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 13, 2019

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-081 号 上海置信电气股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议 于2019 年11 月6 日发出会议通知，会议于2019 年11 月13 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》（本议 案涉及关联交易事项，关联董事刘广林回避表决，由其他10 名非关联董事进行 表决。表决结果为10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开公司2019 年第三次临时股东大会的议案》（表 决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2019 年11 月13 日

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