State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-065 号

上海置信电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议 于2019 年8 月22 日发出会议通知，会议于2019 年8 月29 日在上海市天山西路 588 号二楼会议室召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《2019 年半年度报告及摘要》（表决结果为11 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为11 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2019 年8 月29 日

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