State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 25, 2019

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-003 号

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次 会议于2019 年1 月18 日发出会议通知，会议于2019 年1 月25 日以通讯方式召 开，会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于参与武汉左岭增量配售电业务试点项目暨关联交易 的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事刘广林回避表决，由其他10 名非 关联董事进行表决。表决结果为10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2019 年1 月25 日

1