State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-039 号

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次 会议于2018 年10 月15 日发出会议通知，会议于2018 年10 月25 日在上海市天 山西路588 号二楼会议室召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过 如下决议：

一、审议并通过了《公司2018 年第三季度报告》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》（本议案涉及 关联交易事项，关联董事刘广林回避表决，由其他10 名非关联董事进行表决。 表决结果为10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2018 年10 月25 日

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