State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

上海置信电气股份有限公司独立董事

关于控股子公司减资缩股的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则（ 2018 年修订）》及《公司章程》等有关规 定，上海置信电气股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 的全体独立董事，基于独立 判断的立场，对公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于控股子公司减资 缩股的议案》发表独立意见如下：

一、本次公司对控股子公司减资缩股所涉及的关联交易遵循了公开、公平和 公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情 形。

二、公司第六届董事会第二十五次会议审议上述议案时，关联董事回避表决， 该关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。

我们同意本次关联交易事项。 以下无正文

2018 年 9 月 28 日