State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

上海置信电气股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则（ 2018 年修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 及《公司章程》等有关规定，上海置信电气股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十一次会议相关 议案发表以下独立意见：

一、关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的独立意见 本次提交董事会审议的《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应 担保的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们 同意将上述议案提交公司董事会审议。

我们认为，本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，表决结果真 实、有效；交易定价遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司及公司全体股 东特别是中小股东和非关联股东的利益。同意本次公司向控股股东申请委托贷款 额度并提供相应担保，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、关于补选公司董事的独立意见

我们认为，本次提名刘广林先生为非独立董事候选人的程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效；刘广林先生 具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需 的工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的其他条件，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意公司董事会 提名刘广林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交 2018 年第一次 临时股东大会审议。

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2018 年 7 月 13 日