State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 12, 2018

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-003 号

上海置信电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会 议于2018 年4 月4 日发出会议通知，会议于2018 年4 月12 日在上海市天山西 路588 号2 楼会议室召开，会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长盛方先生主 持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于2017 年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为：本次2017 年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》、 《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允反映了公司的财 务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次2017 年 度部分资产负债核销事项。 二、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为5 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为：本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳 健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策 程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。 特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会 2018 年4 月12 日

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