State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 12, 2018

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-002 号

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会 议于2018 年4 月4 日发出会议通知，会议于2018 年4 月12 日在上海市天山西 路588 号2 楼会议室召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下 决议：

一、审议并通过了《关于2017 年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

同意公司设置综合办公室（党群工作部）、发展建设部、人力资源部、财务 资产部、安全质量部等5 个职能管理部门，设置证券业务部、科技信息部、营销 中心、研发中心、生产中心等5 个业务部门。撤销原设的职能部门。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2018 年4 月12 日

1