State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-001 号

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会 议于2018 年1 月15 日发出会议通知，会议于2018 年1 月22 日在上海市天山西 路588 号2 楼会议室召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下 决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为11 票 同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事会近日收到董事兼副总经理阙连元先生、董事会秘书兼财务总监牛 希红女士的辞职报告。因工作原因，阙连元先生请求辞去副总经理职务，仍担任 董事职务；牛希红女士请求辞去财务总监职务，仍担任董事会秘书职务。 董事会对阙连元先生、牛希红女士在任职期间所作的工作表示衷心的感谢。 根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会拟聘任蔡炜先生为副 总经理、何克飞先生为总会计师，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满。

蔡炜先生的基本情况和简历如下：

蔡炜，男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任 国网武汉高压研究院科技部副主任（主持工作）、主任；国网电力科学研究院科 技部副主任（正处级）；国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理（正 处级），输变电设备状态评价指导中心主任；国网电力科学研究院武汉南瑞有限 责任公司党委书记、副总经理，输变电设备状态评价指导中心主任，国家电气设 备检测与工程能效测评中心（武汉）法人代表；国网电力科学研究院武汉南瑞有

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限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，输变电设备状态评价指导中心主任， 国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法定代表人，国网电力科学研究 院武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事等职。现任上海置信电气股份有 限公司第六届董事会董事、副总经理，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公 司执行董事、总经理、党委副书记，武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董 事。

何克飞先生的基本情况和简历如下：

何克飞，男，1967 年出生，大学学历，教授级高级会计师。历任南京南瑞集 团公司通信系统分公司办公室主任、江苏南瑞银龙电缆有限公司总会计师、南京 南瑞集团公司财务资产部稽核评价处处长、国电南瑞科技股份有限公司审计法务 部副主任（主持工作）、国网电力科学研究院有限公司财务资产部副主任等职。 现任上海置信电气股份有限公司总会计师。

独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见：高级管理人员的提 名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名 与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进 行了解的基础上，高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司 高级管理人员的议案。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2018 年1 月22 日

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