State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-053 号

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会 议于2017 年11 月30 日发出会议通知，会议于2017 年12 月8 日在南京市江宁 区诚信大道19 号会议中心A2-310 会议室召开，会议应出席董事11 名，实际出 席董事11 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长汪龙生先生主持，经 审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为11 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

公司董事会于2017 年11 月21 日收到董事长张建伟先生的辞职报告。因工 作原因，张建伟先生请求辞去公司第六届董事会董事长，董事及董事会下设专门 委员会的相应职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举宋云翔先生为公司第六届董事会 董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

宋云翔先生的基本情况和简历如下：

宋云翔，男，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工 程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分 公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套 设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院 后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经 理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南 京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董 事等职。现任上海置信电气股份有限公司第六届董事会董事长、总经理、党委副

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书记。

二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司2017 年第二次临时股东大会已审议通过《关于补选公司董事的议案》， 第六届董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 人。为保障相关专门委员会的 正常运行，公司董事会补选宋云翔先生为提名委员会委员，任期自本次董事会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选邢峻先生为审计委员会委员，任期 自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选王遥女士、宋云翔 先生、赵仰东先生、蔡炜先生为战略委员会委员，选举宋云翔先生为召集人，任 期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选王遥女士、阙连 元先生、李力先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满。

王瑶女士简历详见公司第六届董事会第七次会议决议公告，阙连元先生、邢 峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生简历详见公司第六届董事会第十五次 会议决议公告。

本次补选后，第六届董事会专门委员会任职情况如下：

一、提名委员会

委员：潘斌、赵春光、宋云翔 召集人：潘斌

二、审计委员会

委员：赵春光、潘斌、邢峻 召集人：赵春光

三、战略委员会

委员：宋云翔、汪龙生、赵仰东、蔡炜、夏清、王遥 召集人：宋云翔 四、薪酬与考核委员会

委员：夏清、王遥、赵春光、阙连元、李力 召集人：夏清

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2017 年12 月8 日

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