State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 17, 2017

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-034 号

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会 议于2017 年8 月7 日发出会议通知，会议于2017 年8 月17 日在南京市江宁区 诚信大道19 号会议中心A2-211 会议室召开，会议应出席董事11 名，实际出席 董事11 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张建伟先生主持，经审议， 本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2017 年半年度报告及摘要》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为11 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《关于增加2017 年度公司内部企业间委托贷款额度的议 案》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2017 年8 月17 日

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