State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-051 号

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议 于2016 年12 月4 日发出会议通知，会议于2016 年12 月14 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事10 名，董事张宁杰因工作原因缺 席，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会 议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司控股子公司向关联方租赁房产的议案》。本议 案涉及关联交易事项，关联董事张建伟、胡江溢、闵涛、周旭回避表决，关联董 事张宁杰因工作原因缺席，由其他6 名非关联董事进行表决。表决结果为6 票同 意，0 票反对，0 票弃权。

天津置信安瑞电气有限公司（以下简称 “置信安瑞”）为公司的控股子公司， 拟租赁关联方南京南瑞集团公司(天津)非晶合金电力设备分公司物业，作为公司 经营生产、办公用房。

天津置信安瑞租赁面积31,318.9 平方米，租赁双方以第三方提供的周边地 区租赁价格为基础，协商确定租赁价格为每平方米16 元/月，每月的租金为 501,102.4 元，年租金为6,013,228.8 元，租金总额为12,026,457.6 元。租赁 期从2016 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止，租金按年支付。

二、审议并通过了《关于武汉南瑞下属全资子公司股权划转的议案》表决结 果为10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所2016 年12 月15 日公司公告。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决结果为10 票 同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会拟聘任赵仰东先 生为公司副总经理、总工程师，李厚俊先生为公司副总经理，牛希红女士为公司 董事会秘书兼财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 赵仰东先生的基本情况和简历：

赵仰东，男，1969 年6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员 级高级工程师。历任国网电力科学研究院通信技术研究所（南京南瑞集团公司通 信系统分公司）副所长（副总经理），南京南瑞集团公司营销分公司副总经理， 南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高 压输电技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司配电/农 电分公司总经理、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理等职， 现任国电南瑞科技股份有限公司副总工程师。

李厚俊先生的基本情况和简历：

李厚俊，男，1975 年4 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员 级高级工程师。历任国网电力科学研究院水情水调及环境监测研究所（南京南瑞 集团公司水情水调环境监测分公司）副总工程师，国网电力科学研究院办公室政 策研究处处长，国网电力科学研究院市场部副主任，国网电力科学研究院办公室 副主任兼新闻中心主任、办公室（新闻中心）副主任，武汉南瑞有限责任公司副 总经理等职，现任武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

牛希红女士的基本情况和简历：

牛希红，女，1972 年出生，大学学历，学士学位。历任北方证券有限责任公 司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总 部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证 券投资部副主任，本公司第四届、第五届董事会秘书兼证券投资部主任等职。现 任公司第六届董事会秘书兼证券投资部主任。

独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见：高级管理人员的提 名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名 与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进 行了解的基础上，高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司

高级管理人员的事项。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2016 年12 月14 日