State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-044 号

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议 于2016 年10 月14 日发出会议通知，会议于2016 年10 月25 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事11 人，实际参加表决的董事11 人，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司2016 年第三季度报告的议案》（表决结果为11 票 同意，0 票反对，0 票弃权）。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议并通过了《关于重庆亚东集团变压器有限公司老厂区搬迁补偿方案 的议案》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的临时公告。

特此公告

•••上海置信电气股份有限公司董事会

••••2016 年10 月25 日

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