State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 23, 2016

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-007 号

上海置信电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次 会议于2016 年2 月14 日发出会议通知，会议于2016 年2 月23 日以通讯方式召 开，会议应参与表决董事11 人，实际参与表决的董事11 人，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于预计子公司2015 年度日常关联交易额度的议案》（本 议案涉及关联交易事项，关联董事张建伟、任伟理、张宁杰、闵涛、周旭回避表 决，由其他6 名非关联董事进行表决。表决结果为6 票同意，0 票反对，0 票弃 权。）

独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：

我们认为，本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回 避表决，表决结果真实、有效；本次关联交易事项是在公司重大资产重组实施完 毕后，由于武汉南瑞成为公司全资子公司，股权关系变化而产生的关联交易，日 常关联交易已实际发生且具有特殊性，符合公司的实际情况，不存在损害公司及 全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。同意上述关联交易事项。

二、审议并通过了《关于关联方向子公司提供委托贷款的议案》。（本议案涉 及关联交易事项，关联董事张建伟、任伟理、张宁杰、闵涛、周旭回避表决，由 其他6 名非关联董事进行表决。表决结果为6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：

我们认为，本次委托贷款事项是公司完成重大资产重组后，因交易标的武汉 南瑞股权关系变化而间接产生的关联交易。委托贷款发生时，武汉南瑞仍为国网 电科院全资子公司，委托贷款审议程序符合有关法律、法规的规定。本次委托贷

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款事项不损害公司利益，不影响公司独立性，没有损害非关联股东的利益，符合 公司的最大利益。关联董事已回避表决，决策程序合法有效。同意上述关联交易 事项。

三、审议并通过了《关于收购福建泉州泉港德和工贸有限公司100%股权的议 案》。（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权。）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2016 年2 月23 日

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