State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 23, 2016

上海置信电气股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上海置信电气股份 有限公司(以下简称"公司")全体独立董事,基于独立判断的立场,对以下关 联交易事项发表独立意见:

一、关于预计子公司 2015 年度日常关联交易额度的独立意见

我们认为,本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定,关联董事回 避表决,表决结果真实、有效;本次关联交易事项是在公司重大资产重组实施完 毕后,由于武汉南瑞成为公司全资子公司,股权关系变化而产生的关联交易,日 常关联交易已实际发生且具有特殊性,符合公司的实际情况,不存在损害公司及 全体股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。

二、关于关联方向子公司提供委托贷款的独立意见

我们认为,本次委托贷款事项是公司完成重大资产重组后,因交易标的武汉 南瑞股权关系变化而间接产生的关联交易。委托贷款发生时,武汉南瑞仍为国网 电科院全资子公司,委托贷款审议程序符合有关法律、法规的规定。本次委托贷 款事项不损害公司利益,不影响公司独立性,没有损害非关联股东的利益,符合 公司的最大利益。关联董事已回避表决,决策程序合法有效。

我们同意上述二项关联交易事项。

以下无正文

2016 年 2 月 23 日

(本页无正文,为置信电气独立董事关于关联交易事项的独立意见签字页)

独立董事:

$\tilde{\mathcal{L}}$

宋振宁

胡鸿高

宋德亮

唐人虎

(本页无正文, 为置信电气独立董事关于关联交易事项的独立意见签字页)

独立董事:

$1720$ $\overline{\phantom{a}}$

宋振宁

$\frac{1}{\alpha}$

胡鸿高

宋德亮

唐人虎

(本页无正文, 为置信电气独立董事关于关联交易事项的独立意见签字页)

独立董事:

宋振宁

胡鸿高

$\mathcal{N} \cong \mathcal{N}$ , where $\mathcal{N} \cong \mathcal{N}$ is a set of the set of $\mathcal{N}$ , and $\mathcal{N} \cong \mathcal{N}$

宋德亮

唐人虎

Friday Construction

(本页无正文, 为置信电气独立董事关于关联交易事项的独立意见签字页)

独立董事:

医泡

宋振宁

胡鸿高

宋德亮

唐人虎