State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 19, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-053 号

上海置信电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次 会议通知于2015 年10 月9 日以书面方式发出，会议于2015 年10 月19 日以通 讯方式召开。会议应参加表决的董事6 人，实际参加表决的董事6 人，符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议 合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于与国网电力科学研究院签署〈发行股份购买资产协 议及盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》（本议案内容涉及关联交易事项， 关联董事张建伟、任伟理、张宁杰、闵涛、周旭回避表决，由其他6 名非关联董 事进行表决。本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

为保护公司及公司中小股东的利益，同意公司与国网电力科学研究院签署 《发行股份购买资产协议及盈利预测补偿协议之补充协议》。该补充协议撤销了 《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》中关于超额业绩奖励的安排， 删除了《发行股份购买资产协议》第5.2 条、《盈利预测补偿协议》第5.1 条关 于超额业绩奖励的约定，自签署之日起生效。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年10 月19 日