State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 16, 2015

上海置信电气股份有限公司独立董事 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的 事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海置信电气股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，对公司拟提交董事会审议的本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本 次交易”）的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对本次交易相关情况 的介绍，经认真审阅相关文件后，现发表事前认可意见如下：

我们已收到《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称“《报告书草案》”）及其摘要以及公司就本次交易拟提交 董事会审议的相关议案及其他相关文件，对本次交易所涉及的事项向公司有关部 门和人员进行了询问和了解，我们同意将《报告书草案》及有关议案提交公司董 事会进行审议。

（以下无正文）

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