State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 16, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-032 号

上海置信电气股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会 议于2015 年6 月5 日发出会议通知，会议于2015 年6 月16 日在南京市江宁区 诚信大道19 号南瑞集团会议中心A2-310 召开，会议应出席监事5 名，实际出席 监事5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公 司监事长王航先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于对公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案进行 补充的议案》。本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的 议案》。本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

监事会认为公司本次发行股份购买资产涉及的关联交易公平、合理，符合公 司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；董事会审议公司本次发行股份购 买资产涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事审议相关议案时回避 表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会 2015 年6 月16 日