State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-020 号

上海置信电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议 于2015 年4 月10 日发出会议通知，会议于2015 年4 月16 日在上海市天山西路 588 号公司二楼会议室召开，会议应出席监事4 名，实际出席监事4 名，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长王航先生主 持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2015 年第一季度报告》。本议案4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于补选监事的议案》。本议案4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。

监事会于2015 年4 月10 日收到监事盛方先生的辞职报告，同意盛方先生不 再担任公司第五届监事会监事。监事会对盛方先生在任职期间所做的工作表示衷 心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名林文孝先生为公 司第五届监事会补选监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会 任期届满。

林文孝先生的基本情况和简历：

林文孝，男，1962 年9 月出生，中央党校研究生学历，学士学位，高级工程 师。历任中国电力信息中心系统运行处副处长、系统运行部副经理，国电信息中 心系统运行部经理、客户服务中心主任、科技与发展部主任、办公室主任，国网 信息通信有限公司信息工程中心主任，国网信通亿力科技有限责任公司执行董事 兼总经理，国网电力科学研究院国网信通亿力科技有限责任公司总经理、董事长 兼党委书记，南瑞节能服务项目部主任等职，现任国网电力科学研究院副总工程

师兼南京南瑞集团公司副总工程师。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会 2015 年4 月16 日