State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-019 号

上海置信电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会 议于2015 年4 月10 日发出会议通知，会议于2015 年4 月16 日在上海市天山西 路588 号公司二楼会议室召开，会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由公司副董事长汪龙生先生主持，经审议，本次会议通过如 下决议：

一、审议并通过了《置信电气2015 年第一季度报告》。本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于补选董事的议案》。本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。

董事会于2015 年4 月10 日收到董事长奚国富先生、董事曹培东先生、董事 林文孝先生的辞职报告，同意奚国富先生不再担任公司第五届董事会董事长及所 任专门委员会的相关职务，同意曹培东先生、林文孝先生不再担任公司第五届董 事会董事及所任专门委员会的相关职务。董事会对奚国富先生、曹培东先生、林 文孝先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐张建伟先生、张宁杰先生、闵 涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满。

张建伟先生的基本情况和简历：

张建伟，男，1961 年5 月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。 历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省 电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究

院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总 经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总 工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、 新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司 党组书记、副总经理等职，现任国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南 瑞集团公司党组书记、副总经理。

张宁杰先生的基本情况和简历：

张宁杰，男，1963 年8 月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任宁 夏电力局（公司）财务处副处长、财务管理部主任、副总会计师兼财务管理部主 任，西北电网有限公司财务部主任，新疆电力公司总会计师、党组成员，国家电 网公司东北分部总审计师、党组成员和东北电网有限公司总审计师、党组成员兼 国家电网公司审计部副主任，国家电网公司东北分部副主任、党组成员和东北电 网有限公司副总经理、党组成员兼国家电网公司审计部副主任等职，现任国网电 力科学研究院总会计师、党组成员兼南京南瑞集团公司总会计师、党组成员。

闵涛先生的基本情况和简历：

闵涛，男，1963 年2 月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。 历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公 司副总经理，电力自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控 制分公司总经理，电力自动化研究院营销处处长，国电南瑞科技股份有限公司总 经理，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党总支书记，国网南京自动化研究院 副总经济师，国网电力科学研究院副总经济师，国网电力科学研究院院长助理兼 基建部主任、江宁科研产业基地项目部主任等职，现任国网电力科学研究院副院 长兼南京南瑞集团公司副总经理。

独立董事对本次补选公司董事发表意见如下：

1、本次提名张建伟先生、张宁杰先生、闵涛先生为非独立董事候选人的程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、 有效；

2、张建伟先生、张宁杰先生、闵涛先生具备法律、行政法规所规定的上市 公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁 入者且禁入尚未解除的情形；

3、同意公司董事会提名张建伟先生、张宁杰先生、闵涛先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，并提交2014 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于预计2015 年度公司对子公司担保额度的议案》。本 议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审 议。

综合考虑各子公司2015 年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公 司预计2015 年度各子公司需申请授信额度和银行借款合计不超过33.7 亿元，内 容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

2015 年，对于上述授信、银行借款以及上海置信节能环保有限公司租赁额度， 公司根据对各子公司的持股比例提供担保，预计需提供的担保总额不超过18.7 亿元，以实际发生为准。公司担保对象如下：

上海置信节能环保有限公司12.5 亿元；

重庆市亚东亚集团变压器有限公司2.1 亿元；

上海置信电力建设有限公司4 亿元；

山东爱普置信非晶合金变压器有限公司0.1 亿元。

以上授权担保均仅限于公司对各全资或控股子公司的担保。公司将在每次办 理担保手续后及时办理信息披露手续。

四、审议并通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》。本议案8 票 同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年4 月16 日