State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-002 号

上海置信电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会 议于2015 年1 月20 日发出会议通知，会议于2015 年1 月28 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司2014 年度审计机构的议案》。本议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会于2014 年11 月3 日收到独立董事邵世伟先生的辞职报告，同意 邵世伟先生辞去第五届董事会独立董事职务，并且不再担任董事会提名委员会召 集人、审计委员会委员。邵世伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公 正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对邵世伟先生在任职 期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》 等有关规定，经董事会提名，拟推荐唐人虎先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

唐人虎先生的基本情况和简历：

唐人虎，汉族，41 岁，中国民主促进会会员，西安交通大学热能工程博士， 国家发改委CDM 项目审核理事会专家，国家973 项目首席科学家，联合国开发计 划署专家库成员，国家开发银行气候变化专家，世界银行专家库成员，亚洲开发 银行专家库成员。历任东方锅炉有限公司设计处设计师，中国水利电力物资有限

公司（中国大唐集团）部门经理。现任北京中创碳投科技有限公司总经理。

公司独立董事对关于补选公司第五届董事会独立董事候选人发表独立意见： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人相关材料，未发现其中有《公司法》 规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。独立董事候选人唐人虎先生具备相应的任职资格，符合相 关履行职责的要求。公司补选第五届董事会独立董事候选人的程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意补 选唐人虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大 会审议。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司与关联方租赁房产的议案》。关联董事汪龙生 回避表决。本议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海日港置信非晶体金属有限公司（以下简称“日港置信”）为公司的全资 子公司，该公司从2000 年起租赁关联方上海置信（集团）有限公司位于天山西 路1028 号工业厂房，作为生产和经营办公用房，生产和销售非晶合金铁心。

现租赁协议已经到期，根据日港置信的经营发展需要，拟继续租赁上述物业 为办公用房。该厂房总建筑面积10623 平方米，总占地面积17279 平方米，经双 方友好协商，并参考周边物业的租赁价格，拟定每月的租金为743,167 元，年租 金为891.8 万元，租金按季度支付。租赁期从2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日止。

四、审议并通过了《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》。本 议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

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