State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

上海置信电气股份有限公司独立董事

关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》等有关规定,上海置信电气股份有限公司(以下简 称"公司")的全体独立董事,基于独立判断的立场,对补选第五届董事会独立 董事候选人发表独立意见如下:

经审阅公司第五届董事会独立董事候选人相关材料,未发现其中有《公司法》 规定不得担任公司董事的情形,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。独立董事候选人唐人虎先生具备相应的任职资格,符合相 关履行职责的要求。

公司补选第五届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定,未损害公司股东特别是中小股东的利益。

我们同意补选唐人虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并将该事项 提交公司股东大会审议。

以下无正文

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年 1 月 28 日

(本页无正文,为置信电气独立董事关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见签字 页)

宋振宁

邵世伟

胡鸿高

宋德亮

(本页无正文,为置信电气独立董事关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见签字

页)

西韦.

胡鸿高

宋德亮

宋振宁

$\frac{1}{3}$

邵世伟

(本页无正文,为置信电气独立董事关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见签字 页)

宋振宁

邵世伟

胡鸿高

宋德亮