State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 17, 2014

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-061 号

上海置信电气股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议 于2014 年12 月7 日发出会议通知，会议于2014 年12 月17 日在上海市天山西 路588 号公司二楼会议室召开，会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长王航先 生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议 案》。本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》。本 议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为公司本次发行股份购买资产涉及的关联交易公平、合理，符合公 司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；董事会审议公司本次发行股份购 买资产涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事审议相关议案时回避 表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2014 年12 月17 日