State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-040 号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于2014 年10 月17 日发出会议通知，会议于2014 年10 月28 日以通讯方式召 开，会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2014 年第三季度报告及摘要》。以上议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。以上议案11 票同意，0 票 反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。以上议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。以上议案11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变 更，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合 公司和所有股东的利益，同意本次会计政策变更。

五、审议并通过了《关于全资子公司上海置信碳资产管理有限公司增资的议 案》。以上议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于申请豁免履行公司实际控制人相关承诺的议案》。

关联董事奚国富、任伟理、曹培东、周旭、林文孝回避表决。以上议案6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

七、审议并通过了《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》。以 上议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014 年10 月28 日