State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-026 号

上海置信电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议 于2014 年6 月19 日发出会议通知，会议于2014 年6 月26 日在上海市天山西路 588 号公司二楼会议室召开，会议应出席董事11 名，亲自出席董事10 名，委托 出席董事1 名，独立董事宋振宁由于不在国内不能亲自出席会议，委托独立董事 邵世伟代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长奚国富主持，经审 议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于与关联方设立合资企业的议案》。关联董事奚国富、 任伟理、曹培东、林文孝、周旭回避表决。以上议案6 票同意，0 票反对，0 票 弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014 年6 月26 日