State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-018 号

上海置信电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 于2014 年4 月4 日发出会议通知，会议于2014 年4 月15 日在上海市天山西路 1028 号公司二楼会议室召开，会议应出席董事10 名，实际出席董事10 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议由公司董事长奚国富先生主持，经审议，本次会议通过 如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2014 年第一季度报告》。以上议案10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员费维武先生、杜忠东先生已离 任，为保障相关专门委员会的正常运行，公司董事会补选任伟理先生、周旭先生 为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任 期届满。

任伟理先生、周旭先生简历详见公司第五届董事会第五次会议决议公告。 特此公告

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