State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 3, 2014

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-011 号

上海置信电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议 于2014 年3 月21 日发出会议通知，会议于2014 年4 月2 日在南京市江宁区诚 信大道19 号会议中心A2-211 会议室召开，会议应出席董事10 名，实际出席董 事10 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长奚国富先生主持，经审议， 本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2013 年度董事会工作报告》，并提请2013 年度股 东大会审议。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《公司2013 年度财务决算报告》，并提请2013 年度股东 大会审议。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《公司2014 年度财务预算报告》，并提请2013 年度股东 大会审议。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《公司2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》， 并提请2013 年度股东大会审议。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容如下：

2013 年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现税后 净利润为112,973,233.35 元；根据2013 年度母公司税后利润，按照《公司章程》 的规定，提取10%的法定盈余公积，计为11,297,323.34 元，加实施上年度利润 分配后的剩余未分配利润后，截至2013 年末，母公司可分配利润为 116,057,840.08 元。2013 年度，公司拟进行如下利润分配方案：

以2013 年末总股本69,140.1272 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增8 股；同时向全体股东派发现金红利，全体股东每10 股派发现金红利

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1.5 元（含税）,共计派发103,710,190.8 元。实施上述利润分配方案后，公司 剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配和资本公积金转增股本的预案须经公司2013 年度股东大会审 议通过后实施。

五、审议并通过了《公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《公司2013 年度合并盈利预测实现情况专项审核报告》。 以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《公司2013 年度注入资产盈利预测实现情况专项审核报 告》。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过了《公司2013 年度内部控制的自我评估报告》。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过了《公司2013 年企业社会责任报告》。以上议案10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过了《公司独立董事2013 年度述职报告》，并提请2013 年度 股东大会审议。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过了《公司2013 年度报告》及《公司2013 年度报告摘要》， 并提请2013 年度股东大会审议。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2014 年度财务和内控审计机构的议案》，并提请2013 年度股东大会审议。以 上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013 年度审计机构，公司对 其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）已为本公司提供审计服务14 年，具有证券业从业资格。经公司审计 委员会2014 年第一次会议审核同意，公司建议：续聘上会会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司2014 年度会计报表和内部控制报告审核的审计机构，并为 本公司进行其他相关的咨询服务。聘期壹年，自2014 年4 月30 日本公司2013 年度股东大会结束之时起至2014 年度股东大会结束之时止。

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十三、审议并通过了《关于预计2014 年度日常关联交易额度的议案》，并提 请2013 年度股东大会审议。以上议案关联董事奚国富、任伟理、曹培东、周旭 回避表决，非关联董事6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，并提请2013 年度股东大 会审议。以上议案10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会于2014 年4 月1 日收到董事杜忠东先生的辞职报告，同意杜忠东先 生不再担任公司第五届董事会董事及所任专门委员会的相关职务。董事会对杜忠 东先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐林文孝先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 林文孝先生的基本情况和简历：

林文孝，男，1962 年9 月出生，中共党员，中央党校研究生学历，学士学位， 高级工程师。历任中国电力信息中心系统运行处副处长、运行部副经理、客户服 务中心主任、科技与发展部主任、办公室主任，信息工程中心主任，国网信通亿 力科技有限责任公司执行董事兼总经理，国网电力科学研究院国网信通亿力科技 有限责任公司董事长兼总经理、董事长兼党委书记、南瑞节能服务项目部主任等 职，现任南瑞集团（国网电科院）副总工程师。

独立董事对本次变更公司董事发表意见如下：

（一）本次提名林文孝先生为非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效；

（二）林文孝先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具 备履行董事职责所必需的工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形；

（三）同意公司董事会提名林文孝先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，并提交2013 年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于召开公司2013 年度股东大会的议案》。以上议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014 年4 月2 日

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