State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 3, 2014

2013年 '

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(一 )独

:男 ,1945年 ,中 ,大 ,教 ,电 ,国 ,华 ,上 (GO0011)、 (6006狃 )、 (600021)独 ,本

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(二)独立董事是否存在影响独立性的情况说明

我们完全符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中所要求的任职资格,不存在影响上市公司独立性的情况。

二、独立董事年度履责概况

(一) 出席董事会和股东大会的情况

2013年度公司共召开了6次董事会议、1次年度股东大会和2次临时股东大 会。独立董事出席董事会和股东大会的情况见下表:

董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	应参加董事 会次数	亲自出席次 数	委托出席次 数	缺席次数	出席股东大会的次数
宋振宁
邵世伟
胡鸿高
宋德亮

(二) 其他履职概况

2013年度, 我们通过现场考察、会谈、通讯等多种方式积极与公司及相关中 介机构沟通, 认真听取公司管理层对定期报告和重大事项介绍, 全面深入了解公 司经营发展情况,本着独立判断、勤勉尽责的态度,对公司董事会相关议案提出 建设性意见和建议,履行独立董事的职责。公司管理层也高度重视与我们的沟通 交流, 公司董事、董事会秘书其他相关工作人员与我们保持联系, 为我们行使职 权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。我们对董事会的全部议案进行了 审慎、细致的审议,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

2013年3月19日, 第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司与关联 方房产租赁的议案》,《关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案》。

2013年5月13日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于日常关联 交易的议案》。

上述关联交易事项, 公司事前向我们提交相关资料进行事前审查, 已经履行 了相关的审议程序, 并提请股东大会审议。

,由 ,公 ,是 " ,互 " ,决 ;交 ,定 ,没 ,不

(二 )对

13年 ,公 13年 2013年 40,OO0 ,内 ,具

13年 ,公 15,OO0万 ,截 13年 12月 31日 ,公 918,93万 ,没 ,没 70%的 ,对 50%;没 10%的

,公 ,认 ,未 [2005]120号

13年 ,公

(三 )募

07年 30,592.77万 ,主 " " ,该 26,∞ 9平 Og年 ,前 21,500万 13年 12月 31日 ,本 1,577.88万 ,累 24,镉 5.35万 ,募 6,127。 13年 12月 31日 ,募 4,533.53 12年 4,000万 ,截 2,绲 2.12万

,公 13年 3月 19日

:根 ,公 13年 9月 ²⁰ ,累 3,000万 13年 1日 ,置 3,000万 ,并

,公 ,并 ,不

(四 )高

13年 2月 4日 ,公 ,董 ,邢

13年 3月 19日 ,公 ,并 ,第 11名 ,其 4名 ,提

13年 3月 19日 ,公 ,并 ,第 5名 ,其 2名

13年 3月 19日 ,公 ,董 ,汪 ,聘 ,邢 ,李 ,凌 ,牛 ,张

13年 3月 19日 ,公 ,监

13年 7月 30日 ,公 ,董

13年 9月 23日 ,公 ,董 ,张 ,张 ,刘

13年 10月 29· ,第 ,并 j费

,上 ;经 1砼 7条 ;上

13年 5月 13日 ,第 ,并

,董 ,结 ,有 ,调 ,有 ,符

(五 )业

13年 ,公 ,符 ,符

(六 )聘

,上 (特 )自 1999年 ,工 ,出 ,同 (特 )为 13年 (七 )现

(证 [2012]37号 )有 ,以 ,公 ,并

,公 (证 (201㈥ 37号)和

2012年 ,以 2012年 12月 31日 618,705,000股 ,向 10股 1.5元 (含 ),共 ,805,750。 OO元 ,并 12年 ,于 13年 5月 31日

13年 ,以 13年 12月 31日 Gg1,嗅01,272 ,向 10股 l。 5元 (含 ),共 103,710,190.80 ,占 13年 36.59%,并 10股 8股 ,并 13年

,公 2013年 ,分 ,相 ,信 ,保

(八 )公

,承 ,除 ,其

2012年 ,在 ,公 ,包 ,其 ,其 ,

,积

(九 )信

13年 ,公 12年 13年 ;完 ;同 50项 2013年 ,认 ,履 ,信 ,

(十 )内

,强 ,提 ,公 ,并 ,督 ,全 , ,对 ,为 ,财

,公

(十 )董

13年 ,公 6次 ,并 4次 ,薪 1次 ,会 ,议 ,董 ,表 ,我

和建议,帮助董事会提高科学决策水平。

四、总体评价和建议

报告期内,我国经济进入改革开放以来第二个调整型增长期,宏观经济呈现 "增长放慢、结构调整加快"的新型发展特征,经济政策围绕着调结构、转方式、 保民生展开。配电变压器行业与国家宏观经济走势一致, 整体需求下降。2013 年是置信电气发展史上极其重要的一年,是公司重组整合谋转型的开局年,同时 也是公司遭受了诸多困难和挑战的一年。在压力与挑战面前,公司正确处理融合 与改革、发展和稳定的关系, 齐心协力、团结协作, 圆满完成预期承诺的业绩指 标, 公司呈现出崭新面貌和良好态势。董事会决策在其中发挥了重要作用, 我们 利用各自在行业、专业上的优势, 积极发挥独立董事的独立作用。我们在工作中 保持客观独立, 在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、公司重大资产重 组及募集资金管理等方面, 切实履行了独立董事责任与义务, 做到了勤勉尽责。

2014年,我们将继续本着诚信、勤勉为公司及全体股东负责的精神,按照《公 司章程》及相关制度的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用, 努力维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事:

宋振宁

邵世伟

胡鸿高

宋德亮

2014年4月2日