State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-037 号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 于2013 年9 月12 日发出会议通知，会议于2013 年9 月23 日在上海市天山西路 1028 号二楼会议室召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，其中委 托出席董事1 名，董事曹培东由于工作原因不能亲自出席会议，委托董事陈英毅 代为投票表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由奚国富先生主持。经审议，本次会 议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。以上议案11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，经征询各有关方面的意见，董事会聘任如下 人员为公司高级管理人员：

1、聘任阙连元先生为公司副总经理，协助总经理分管科技研发和发展规划， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

阙连元，男，1964 年生，中共党员，研究生学历，教授级高工，历任南京 自动化研究所远动室助理工程师，南京中德保护控制系统有限公司技术研发、市 场销售、工程调试，国网电力科学研究院江苏南瑞银龙电缆有限公司董事长，国 网电力科学研究院江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记。

2、聘任张辉勇先生为公司副总经理，协助总经理分管运维业务，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张辉勇，男，1963 年10 月生，中共党员，大学学历,高级工程师,历任国网 南京自动化研究院后勤处副处长、成套设备制造厂副厂长、通信技术研究所副所 长、所长，南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理、通信系统分公司副总经 理、总经理，国网电力科学研究院通信技术研究所所长、基建部主任等职,国网

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电力科学研究院基建部主任、天津基地项目部筹备组组长，重庆市亚东亚集团变 压器有限公司董事长、总经理。

3、聘任张贱明先生为公司副总经理，协助总经理分管市场营销和股权投资 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张贱明，男，1972 年生，硕士研究生，中共党员，高级工程师，历任电力 自动化研究院助理工程师，共青团电力自动化研究院第八届委员会副书记，国电 自动化研究院工程师，国网南京自动化研究院综合业务处副处长、综合业务处党 支部副书记、人事处副处长、人事部副主任，国网电力科学研究院人力资源部副 主任、思想政治工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支 部书记。

4、聘任刘剑欣先生为公司副总经理，协助总经理分管节能业务，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

刘剑欣，男，1973 年2 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级 工程师，历任国网南京自动化研究院农村电气化研究所副总工程师，国网电力科 学研究院农村电气化研究所副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司用电技术分 公司总经理等职，现任安徽南瑞中天电力电子有限公司党支部书记兼副总经理。

5、凌健女士不再担任公司副总经理职务，继续担任公司总工程师，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

独立董事对本次聘任高级管理人员发表意见如下：

我们认为：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为 操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、 学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为高级管理人员符合 相应的任职条件和资格。我们同意关于聘任公司高级管理人员的议案。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2013 年9 月23 日

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