State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 10, 2013

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-017 号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 于2013 年4 月3 日发出会议通知，会议于2013 年4 月10 日在上海延安西路2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议由奚国富先生主持。经审议，本次会议通过如 下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。以上议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司2012 年度股东大会已通过《关于董事会换届选举的提案》，第五届董事 会由11 名董事组成，其中独立董事4 人，非独立董事7 人。根据《公司章程》 的规定，经征询各有关方面意见，公司董事会推选奚国富先生为公司第五届董事 会董事长，推选汪龙生先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本届董事会通 过之日起至本届董事会任期届满。

奚国富先生的基本情况和简历如下：

奚国富，男，江苏宜兴人，1965 年出生，硕士研究生毕业，研究员级高级 工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化研究所 所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、 农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份有限 公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公 司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事。

汪龙生先生的基本情况和简历如下：

汪龙生，男，1952 年出生，高级经济师，硕士研究生。曾任上海友谊集团 股份有限公司（上海证券交易所A、B 股上市之公司）执行董事、总经理、党委

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书记，联华超市股份有限公司（香港联交所H 股上市之公司）监事长；兼任百联 西郊购物中心有限公司董事长、好美家装潢建材有限公司董事长、上海友谊百货 有限公司董事长；并先后在上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上海友谊华 侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、上海友谊南方购物中心有限公司、联 华电子商务有限公司、中日合资融通融资有限公司等企业的高级管理层任职。

二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。以上议案11 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，经征询各有关方面的意见，第五届董事会拟 聘任如下人员为公司高级管理人员：

1、拟聘任陈英毅先生为公司总经理，全面负责公司管理工作，任期自本届 董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

陈英毅，男，1975 年出生，大学本科，中共中央党校研究生毕业，经济师。 历任英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司副总经理、福建省电力检修公司 筹备处副主任、国网电力科学研究院产业部副主任兼福建南瑞天利电气技术有限 公司董事长、无锡恒驰电器制造有限公司总经理，江苏宏源电气有限责任公司董 事长、总经理、党支部书记等职。现任公司第五届董事会董事、总经理。

2、拟聘任邢峻先生为公司副总经理，负责公司生产采购工作，协管研发科 技质量工作，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

邢峻，男，1970 年出生，大学学历、工程师，中共党员。历任上海变压器 厂计算机科科长助理、副科长、上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、 厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术科设计工程师、总经 理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司总经理，上海置信电 气非晶有限公司执行董事、总经理，上海置信电气股份有限公司副总经理、董事、 总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理。

3、拟聘任李力先生为公司副总经理，负责公司营销工作，任期自本届董事 会通过之日起至本届董事会任期届满。

李力，男，1966 年出生，大学学历，历任上海华通开关厂 设计科 设计员、 上海KB 电气成套有限公司项目工程师、上海ABB 变压器有限公司商务分部经理、 ABB 中国有限公司上海代表处销售经理、区域经理、江苏帕威尔电气有限公司营

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销总监、上海置信电气股份有限公司销售公司副总经理，曾担任本公司第四届董 事会董事、副总经理。现任公司副总经理。

4、拟聘任凌健女士为公司副总经理，负责公司研发、科技质量工作，任期 自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

凌健，女，1965 年出生，高级工程师，大学学历，曾就职于上海变压器厂， 从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口产品的 主设计师，1998 年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。 历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。曾担任本公 司第四届董事会董事、副总经理、总工程师。现任公司副总经理、总工程师。

5、拟聘任牛希红女士为公司第五届董事会秘书，分管公司投资者关系、信 息披露和证券投资工作，协管财务资产管理工作，任期自本届董事会通过之日起 至本届董事会任期届满。

牛希红，女，1972 年出生，大学学历，历任北方证券有限责任公司投资银 行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部 主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部 副主任等职，现任本公司第四届董事会秘书。

6、拟聘任张纯女士为公司财务总监，分管公司财务资产管理工作，任期自 本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

张纯，女，1975 年出生，MBA，历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管、 上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务,现任本公司财务总监。

独立董事对本次董事长、副董事长及高级管理人员的任职发表意见如下： 我们认为：公司董事长、副董事长选举程序及高级管理人员的提名程序、聘 任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；董事长、副董事长的选举及高级 管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细 的工作经历等进行了解的基础上，我们认为董事长、副董事长及高级管理人员符 合相应的任职条件和资格。我们同意关于选举公司董事长、副董事长的议案及关 于聘任高级管理人员的议案。

三、审议并通过了《置信电气2013 年度第一季度报告》。以上议案11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

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四、审议并通过了《关于成立节能事业部的议案》。以上议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司一直致力于节能环保配电变压器的研发、生产和销售。节能环保事业是 社会经济发展中重要的组成部分，根据公司业务发展需要，公司拟成立节能事业 部，以节能配电变压器为基础，培育和拓展相关节能服务项目。

特此公告

上海置信电气股份有限公司 2013 年4 月10 日

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