State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 20, 2013

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-009 号

上海置信电气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会 议于2013 年3 月19 日上午11：00 在上海市天山西路1028 号召开。会议应出席 监事5 名，实际出席监事5 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2012 年度监事会工作报告》，并提请股东大 会审议，本议案表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《置信电气2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，本议案表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《置信电气 2012 年度盈利预测专项审核报告》，本议案 表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《置信电气2012 年度内部控制的自我评估报告》，本议 案表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《置信电气2012 年度履行社会责任的报告》，本议案表 决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《置信电气2012 年度报告》及《置信电气2012 年度报 告摘要》，并提请股东大会审议，本议案表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。

七、审议并通过了《置信电气关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大 会审议，本议案表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届监事会将于2013 年4 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，需要进行换届选举。公司第五届监事会仍由5 名监事组成，其中包 括2 名职工监事。公司第四届监事会提名王航先生、盛方先生、李经纬先生、曹 洋先生、胡颖女士为第五届监事会监事候选人，金雅明先生、陈乃轶先生和吴根

娣女士不再担任公司新一届监事会监事，公司监事会对他们在任职期间所作的工 作表示衷心的感谢。

候选监事简历如下：

王航： 男，1957 年7 月出生，大学本科毕业，高级工程师。历任山东电力 试验研究所热工室副主任（主持工作）、主任、所副总工程师，山东诚信工程建 设监理有限公司副总经理、党委委员，山东电力工程咨询院副院长、党委委员， 山东鲁能信通有限公司（现山东英大科技公司）总经理兼广东金马旅游集团股份 有限公司总经理，深圳国电科技发展有限公司国能生物发电有限公司总经理，国 网新源控股有限公司副总经理、党组成员，华东电网有限公司党组成员、纪检组 长，华东分部党组成员、纪检组长、工会主席兼华东电网有限公司党组成员、纪 检组长、工会主席等职，现任国网电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主 席。

盛方： 男，1962 年8 月出生，硕士研究生毕业，高级会计师。历任国网南 京自动化研究院质量管理处副处长、处长兼检测中心副主任、财务资产管理处处 长、院副总会计师兼财务资产管理部主任等职，现任国网电力科学研究院党组纪 检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任。

李经纬： 男，1983 年出生，大学学历，目前担任上海置信（集团）有限公 司财务。现任本公司第四届监事会监事职务。

曹洋： 男，1976 年6 月出生，南京大学MBA 硕士研究生毕业，助理工程师。 历任南京中德保护控制系统有限公司工程部经理、西门子中国有限公司南京办事 处销售经理、江苏宏源电气有限责任公司总经理助理等职，现任江苏宏源电气有 限责任公司副总经理。

胡颖： 女，1970 年10 月出生，中共党员，大专学历，人力资源管理师。历 任上海中昊化工网上交易中心行政人事部助理，中迪上海教育管理咨询有限公司 行政人事部经理，脱普日用化学品（中国）有限公司人力资源部主管，上海日港 置信非晶体金属有限公司行政人事部经理、副总经理，上海置信电气非晶有限公 司副总经理，现任上海置信电气股份有限公司人力资源部主任，兼上海置信电气 集团公司工会副主席。

独立董事对本次监事会换届选举发表如下意见：

1. 本次提名的监事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司监事任职 资格，具备履行监事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，

提名程序合法、有效；

1. 本次提名的监事候选人符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》所规定的条件，具有履行监事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；

1. 未发现监事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解 除的情形；

2. 同意公司监事会提名王航先生、盛方先生、李经纬先生、曹洋先生、胡

颖女士为第五届监事会候选人；

1. 同意将公司第五届监事会候选人提交 2012 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 本议案表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过了《关于召开置信电气2012 年度股东大会的议案》，本议 案表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司 2013 年3 月19 日