State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 11, 2012

证券简称：置信电气 证券代码：600517 公告编号：临2012-30 号

上海置信电气股份有限公司第四届董事会 第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议于2012 年9 月3 日发出会议通知，会议于2012 年9 月10 日上午10：00 在虹桥路2239 号二楼会议厅举行。会议应出席董事10 名，独立董事邵世伟由于 个人原因不能出席董事会，特委托独立董事胡鸿高代为投票，亲自出席公司第四 届董事会第二十二次会议的董事为9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议由公司董事长费维武先生主持。经审议，本次会议通过 如下决议：

一、审议并通过了《关于推荐奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会 董事候选人的议案》，并提请公司2012 年第二次临时股东大会审议，本议案表决 结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、副董事长徐景国先生由于所在单位上海电力实业总公司已不持有 置信电气的股票，向公司董事会提出不再担任公司董事和副董事长的请求。公司 董事会尊重徐景国董事的决定，并对徐景国先生在担任公司董事、副董事长期间 为本公司所做出的贡献表示感谢。

公司董事李维正先生由于所在单位上海电力实业总公司已不持有置信电气 的股票，向公司董事会提出不再担任公司董事的请求。公司董事会尊重李维正董 事的决定，并对李维正先生在担任公司董事期间为本公司所做出的贡献表示感 谢。

经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐奚国富先生、曹培东先生为 公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

奚国富先生的基本情况和简历：

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奚国富，男，江苏宜兴人，1965 年11 月出生，硕士研究生毕业，研究员 级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化 研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总 经理、农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股 份有限公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞 集团公司副总经理。

曹培东先生的基本情况和简历：

曹培东，男，1968 年4 月出生，硕士研究生毕业，高级会计师。历任西北 电力集团财务有限公司总稽核师（副处级）、国电西北电力集团公司财务部资产 管理处副处长、西北电网公司财务部财务管理（本部财务）处处长、财务部副主 任，国家电网公司金融资产管理部经营处副处长、财务部资产处副处长、财务资 产部资产处副处长、处长等职，现任国网电力科学研究院总会计师、党组成员、 南京南瑞集团公司总会计师。

二、审议并通过了《关于聘请牛希红女士担任公司董事会秘书的议案》，本 议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

牛希红女士的基本情况和简历：

牛希红，女，满族，辽宁本溪人，1972 年9 月出生，大学本科毕业。历任 北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限 责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监等职，现任 国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任。

三、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》，本议案 表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

公司拟定于2012 年9 月27 日（星期四）召开2012 年第二次临时股东大会， 会议有关事项如下：

• （一）、会议时间：2012 年9 月27 日上午10：00

• （二）、会议地点：上海延安西路 2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

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• （三）、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

• （四）、会议议题

• 1、审议《关于选举奚国富、曹培东为公司第四届董事会董事的议案》

• 2、审议《关于选举盛方为公司第四届监事会监事的议案》

临时股东大会出席对象、会议登记方法等具体事项详情请见与本董事会 决议同时公告的《关于召开上海置信电气股份有限公司 2012 年第二次临时 股东大会的通知》。

特此公告

上海置信电气股份有限公司 2012 年9 月10 日

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