State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

股票简称：置信电气 股票代码：600517 公告编号：临 2012-25 号

上海置信电气股份有限公司第四届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议 于 2012 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实际参加董事 10 人。 本次会议符合《公司法》及《上海置信电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2012 年半年度报告及摘要》，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《2012 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2012 年 8 月 30 日

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