State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-012

上海置信电气股份有限公司第四届董事会第十次 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 于2011 年8 月16 日以通讯方式召开。会议应出席董事10 名，亲自出席董事10 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会 议通过如下决议：

• 一、 审议并通过了《置信电气2011 年半年度报告及摘要》，本议案表决结果为 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 审议并通过了《2011 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、 审议并通过了《关于公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239 号办公用房的议案》，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司目前办公所在地虹桥路2239 号，房屋产权归上海置信（集团）有限 公司所有。公司第三届董事会第十六次会议通过了与上海置信（集团）有限公 司签订《物业租赁协议》的议案，租赁期暂定为三年(自2008 年7 月1 日至2011 年6 月30 日)。

根据公司的办公需求,公司拟继续租赁上海置信（集团）有限公司上述物业, 并与上海置信（集团）有限公司签订《物业租赁协议》,租赁条件未发生改变， 具体内容如下：

租赁面积为1956 平方米；租金及管理费为8.1 元/天*平方米，租金按季支 付，每次支付金额为1,445,728.5 元；如租约到期时公司拟继续租赁该物业， 需重新签定物业租赁协议。租赁期暂定为二年(从2011 年7 月1 日至2013 年6 月30 日)。

• 四、 审议并通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会收到董事、常务副总经理兼董事会秘书彭永锋先生递交的书面 辞呈。彭永锋先生因个人工作变动原因向董事会申请辞去董事、常务副总经理 和董事会秘书等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会同意彭永锋先生的辞职请求，并对彭永锋先生在任职期间对公 司所做的贡献表示感谢。

彭永锋先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定人数的要求，不会影响 公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的董事候选人提交相关股东 大会审议。另外，根据有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新 的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事总经理邢峻先生代行董事会秘书 的职责，期限不超过三个月。

邢峻先生的联系方式如下：

电话：69225608 69225050*305 传真：69225608

邮箱：xingjun@zhixindianqi.com

特此公告！

上海置信电气股份有限公司

2011 年8 月16 日