State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 25, 2010

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-022

上海置信电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 于 2010 年 10 月 22 日以传真方式召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本 次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司 2010 年第三季度报告》，以 上议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司董事会专门委员会成员的议 案》，以上议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会各个专门委员会成员组成如下：

• 1、战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 具体人选为：徐锦鑫、邢峻、邵世伟、宋振宁、胡鸿高

由公司董事长徐锦鑫负责主持委员会工作。

• 2、审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 具体人选为：宋德亮、胡鸿高、彭永锋 由公司独立董事宋德亮负责主持委员会工作。

• 3、提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 具体人选为：邵世伟、胡鸿高、邢峻

由公司独立董事邵世伟负责主持委员会工作。

• 4、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 具体人选为：徐锦鑫、邢峻、邵世伟、宋振宁、宋德亮

由公司独立董事宋振宁负责主持委员会工作。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

2010 年10 月22 日