State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 12, 2010

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-016

上海置信电气股份有限公司第四届监事会

第二次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 10 日上午 11：30 在上海虹桥路 2239 号公司二楼会议室召开。会议 应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、审议并通过了《公司2010 年半年度报告及摘要》,以上议案4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

监事会认为： 公司 2010 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2010 年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司 2010 年上半年的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监 事会未发现参与 2010 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议并通过了《推荐陈乃轶为公司第四届监事会监事候选人的议案》, 并提交公司2010 年第一次临时股东大会审议，本议案表决结果为4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事王惠瑛女士因为个人工作安排原因，向公司提交了辞职信，请求辞 去公司第四届监事会监事职务。公司监事会同意王惠瑛女士的请求，并对王惠瑛 女士在任职本公司监事期间对公司作出的贡献表示感谢。经征询相关股东意见， 监事会拟推荐陈乃轶先生为公司第四届监事会监事候选人。陈乃轶先生简历如 下：

陈乃轶，男，1979 年2 月出生，本科学历，经济师，中共党员，历任东方 国际（集团）有限公司资产运作部业务主管、上海久盛医疗用品公司董事、上海 会达进出口有限公司董事、上海常达进出口有限公司董事、东方国际商业（集团） 有限公司监事、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事、上海交大南洋股 份有限公司监事，现任东方国际（集团）有限公司资产运作部业务主管、东方国 际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事、上海交大南洋股份有限公司监事。

三、审议并通过了《置信电气内幕信息知情人管理制度》,以上议案4 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》, 以上议案4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司监事会

2010 年8 月10 日