State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Jun 22, 2010

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-012

上海置信电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于 2010 年 6 月 21 日以传真方式召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会 议通过如下决议：

一、《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》，,以上议 案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司目前在全国成立了多家全资或控股子公司，为满足各个全资或控股子 公司2010 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，多个全资或 控股子公司均有申请银行贷款或者授信额度的需求。综合考虑各个子公司2010 年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2010 年度公司各个子 公司需申请银行借款和授信额度合计不超过30000 万元，内容包括但不限于借 款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

对于上述银行借款或授信额度，公司根据对各个子公司的持股比例提供担 保，公司预计需提供的担保总额不超过1.5 亿元，具体以实际发生为准。

为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司 董事长徐锦鑫先生或由公司总经理邢峻先生签署相关文件，并授权公司经营管 理层根据银行的要求办理具体担保手续。

以上授权担保均仅限于公司对各个全资或控股子公司的担保。公司将在每 次办理担保手续后及时办理信息披露手续。

特此公告。

����上海置信电气股份有限公司董事会

����2010 年6 月21 日

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