State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

May 7, 2010

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-009

上海置信电气股份有限公司第四届董事会 第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于 2010 年 5 月 6 日上午 11：30 在上海天山路 356 号 10 楼会议室举行，会议应 出席董事11 名，亲自出席董事10 名，独立董事刘纪鹏先生委托独立董事邵世伟 先生出席会议并代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐锦鑫先生 主持。经审议，本次会议通过如下决议：

• 一、 选举徐锦鑫先生为公司第四届董事会董事长，本议案表决结果为11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 选举徐景国先生为公司第四届董事会副董事长，本议案表决结果为11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、 董事会聘请邢峻先生为公司总经理，任期为三年，本议案表决结果为11 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、 董事会聘请彭永锋先生为公司常务副总经理、董事会秘书，任期为三年， 本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 五、 董事会聘请李力先生为公司副总经理，任期为三年，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 六、 董事会聘请凌健女士为公司副总经理、总工程师，任期为三年，本议案表 决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 七、 董事会聘请张纯女士为公司财务总监，担任公司的财务负责人，任期为三 年，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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• 八、 董事会聘请梁植芳先生为公司证券事务代表，任期为三年，本议案表决结 果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上各人简历如下：

(1)董事长： 徐锦鑫

徐锦鑫，男，1955 年出生，大专学历，经济师，上海市政协委员，上海市 工商联执委，中国公民；历任上海铁路局住宅开发部负责人、海南置地集团上海 公司总经理、上海置信实业有限公司董事长、总经理；担任本公司第三届董事会 董事和董事长，兼任上海置信（集团）有限公司董事，本公司全资子公司上海置 信非晶合金变压器有限公司法定代表人以及上海日港置信非晶体金属有限公司 法定代表人。

(2)副董事长：徐景国

徐景国，男，1957 年出生，大学学历，高级工程师，中国共产党党员。曾 任上海沪南供电所主任工程师、所长；市区供电公司生产运行部主任、副总工程 师、副总经济师兼人力资源部主任；上海电缆输配电公司总经理、上海市电力公 司招投标管理中心主任、物资部（招投标管理中心）主任、目前担任上海电力实 业总公司总经理。

(3) 总经理：邢峻

邢峻，男，1970 年出生，大学学历、工程师，中国共产党党员，历任上海 变压器厂计算机科科长助理、副科长、上海变压器厂企业管理、质量管理办公室 副主任、厂长办公室副主任、上海置信变压器有限公司技术科设计工程师、总经 理办公室副主任、主任、上海日港置信非晶体金属有限公司总经理、上海置信电 气股份有限公司副总经理,担任本公司第三届董事会董事、总经理。

(4)常务副总经理、董事会秘书彭永锋

彭永锋，男，1975 年出生，研究生学历，经济师，中国共产党党员，曾在 中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理，担任 本公司第三届董事会常务副总经理、董事会秘书。

（5）副总经理：李力

李力，男，1966 年出生，大学学历，历任上海华通开关厂设计科设计员、 上海 KB 电气成套有限公司项目工程师、上海 ABB 变压器有限公司商务分部经 理、ABB 中国有限公司上海代表处销售经理、区域经理、江苏帕威尔电气有限 公司营销总监、上海置信电气股份有限公司销售公司副总经理，担任本公司第三

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届董事会董事、副总经理。

（6）副总经理、总工程师：凌健

凌健，女，1965 年出生，大学学历，高级工程师，曾就职于上海变压器厂， 从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口产品的 主设计师，1999 年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。 历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。目前担任本 公司副总经理、总工程师。

（7）财务总监：张纯

张纯：女，1975 年出生，历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管、上 海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务, 现任本公司财务总监。

（8）证券事务代表：梁植芳

梁植芳：男，1949 年出生，大学学历，高级经济师，中国共产党党员。曾 担任长宁区饮食公司党委书记、长宁区商业委员会主任、长宁区商业国有资产经 营管理公司董事长和总经理、长宁区统战部副部长、长宁区工商联副会长，担任 本公司第三届董事会董事、办公室主任和证券事务代表。

特此公告。

����上海置信电气股份有限公司董事会

����2010 年5 月6 日

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