State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 26, 2009

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2009-021

上海置信电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议于2009 年8 月24 日，在虹桥路2239 号二楼会议室召开。会议应出席董事 10 名，亲自出席董事9 名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席 会议并代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《公司2009 年半年度报告及摘要》,以上议案10 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任邢峻先生为公司总经理的议案》本议案表决 结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司总经理杨骥珉先生由于个人原因，向公司董事会提出不再担任公司董 事和总经理的请求。公司董事会同意杨骥珉的请求，并聘请邢峻先生担任公司总 经理，以下为邢峻先生的个人简历：

邢峻，男，1970 年10 月出生，本科学历，工程师，中国共产党党员，历任 上海变压器厂计算机科科长助理、副科长、上海变压器厂企业管理、质量管理办 公室副主任厂长办公室副主任、上海置信变压器有限公司技术科设计工程师、总 经理办公室副主任、主任、上海日港置信非晶体金属有限公司总经理，目前担任 公司董事、副总经理。

三、审议并通过了《关于聘任彭永锋、凌健为公司副总经理的议案》，本议 案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名，公司聘请彭永锋先生担任公司常务副总经理一职，聘 请凌健女士担任公司副总经理一职。以下为彭永锋、凌健的个人简历 ：

彭永锋，男，1975 年7 月出生，经济师，研究生学历，中国共产党党员， 曾在中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理， 目前担任本公司董事会秘书。

凌健，女，1965 年6 月出生，高级工程师，本科学历，曾就职于上海变压 器厂，从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口 产品的主设计师，1999 年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的 工作。历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。

四、审议并通过了《关于推荐彭永锋为公司董事候选人的议案》本议案表 决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事总经理杨骥珉先生由于个人原因，向公司董事会提出不再担任公 司董事的请求。公司董事会尊重杨骥珉先生的决定，同意杨骥珉先生的请求，并 对杨骥珉先生在担任本公司董事总经理期间为本公司所做出的贡献表示感谢！

经征询各有关方面意见后，公司董事会推荐彭永锋先生为公司董事候选人， 并提交公司下一次股东大会审议。

五、审议并通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于公司为控股子公司福建和盛置信非晶合金变压器 有限公司提供担保的议案》,以上议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会 2009 年 8 月 24 日