State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Sep 6, 2008

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2008-023

上海置信电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于2008 年9 月4 日以传真方式召开,会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议审议并通 过了如下事项：

一、审议并通过了《公司内部控制制度自我评估报告》,以上议案11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《公司为控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限 公司提供担保的议案》,以上议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会 2008 年 9 月 4 日