State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 26, 2008

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2008-007

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 于 2008 年 3 月 26 日上午 11：00 在上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区 三楼大会议室举行，会议应出席董事11 名，亲自出席董事9 名，独立董事朱英 浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决，董事徐锦鑫先生委托董事 杨骥珉先生出席会议并代为表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事总经理 杨骥珉先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

• 一、 选举包辰震先生为公司第三届董事会副董事长，本议案表决结果为11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

����上海置信电气股份有限公司董事会

����2008 年3 月26 日

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