State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 24, 2007

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2007-040

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于二○○七年十月二十三日上午10：00 在虹桥路2239 号二楼会议厅举行。会议 应出席董事10 名，亲自出席董事9 名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然 先生出席会议并代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐锦鑫先生 主持。经审议，本次会议通过如下决议：

• 一、 审议并通过了《关于推荐包辰震先生担任上海置信电气股份有限公司董事候 选人的预案》，并提交公司下一次股东大会审议，本议案表决结果10 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴建高由于本人工作调动原因，向本公司董事会提出辞职，提出 不再担任公司董事和副董事长职务的请求。公司董事会感谢吴建高先生在任职期 间为公司所做出的贡献。经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐包辰震先 生担任公司董事。

包辰震，男，1958 年6 月出生，汉族。历任上海市南供电局安监科副科长、 科长；上海市电力公司安监处供电主管、副处长；上海市东供电公司副总经理， 现任上海电力实业总公司总经理。

• 二、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二○○七年第三季度报告》，本 议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、 审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司治理专项活动整改报告的议 案》。本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海置信电气股份有限公司

二○○七年十月二十三日